INSPECCIONES DE INMIGRACIÓN Y LEYES IRCA
Nuestro equipo proporciona orientación experta sobre las inspecciones I-9, ayudando a los empleadores a navegar por los complejos requisitos de cumplimiento de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA) Y HSI. También ofrecemos apoyo en relación con sanciones a los empleadores en relación con la Seguridad Nacional (HSI), Y preparación de las organizaciones para las próximas inspecciones.
Con experiencia práctica en la realización de este tipo de acciones de aplicación y auditorías, nuestro equipo aporta una perspectiva única y práctica a cada caso. Nos aseguramos de que las empresas y los profesionales del derecho estén bien equipados para manejar los matices del cumplimiento, mitigar los riesgos y gestionar eficazmente cualquier auditoría o inspección relacionada con la normativa federal.
CASO CIVIL
En Albatross Logistics and Consulting, nos especializamos en la prestación de servicios de investigación de expertos a los bufetes de abogados civiles que manejan una variedad de casos de accidentes. Nuestro equipo, formado por agentes retirados del HSI y la DEA altamente condecorados, aporta una experiencia y unos conocimientos incomparables a cada caso.
Tenemos un historial probado en la realización de investigaciones exhaustivas, la localización de testigos clave y la obtención de declaraciones escritas detalladas que refuerzan y solidifican su caso.
Asóciese con nosotros para obtener un apoyo a la investigación fiable y orientado a los resultados.
CASOS PENALES
Ofrecemos un apoyo de investigación sin parangón a los bufetes de abogados penalistas. Nuestro equipo de agentes federales retirados altamente condecorados aporta décadas de experiencia y conocimientos internos para ayudarle a garantizar el mejor resultado posible para sus clientes. Conocemos la complejidad de las investigaciones penales, tanto nacionales como internacionales, y la dinámica de los tribunales. También hemos trabajado con defensorías públicas federales en EDVA, SDTX y SDNY.
Nuestros servicios incluyen:
- Análisis de precisión: Examinamos meticulosamente el material descubierto, descubriendo detalles críticos que otros podrían pasar por alto.
- Orientación estratégica: Proporcionamos asesoramiento práctico sobre la elaboración de estrategias jurídicas ganadoras, basándonos en nuestro profundo conocimiento de las investigaciones, las tácticas policiales y los procedimientos judiciales.
- Realización de investigaciones y localización de testigos.
Asóciese con nosotros para aprovechar los conocimientos y la experiencia de profesionales experimentados que pueden marcar la diferencia en su caso.
APOYEMOS SUS ESFUERZOS
Lo que ofrecemos:
Ofrecemos el beneficio de la perspicacia y décadas de experiencia de Agentes Federales retirados altamente cualificados.
Comprendemos la dinámica de los tribunales y las complejidades de las investigaciones penales, tanto nacionales como internacionales.
Nuestro equipo cuenta con ex-fiscales federales y estatales reconocidos por su hábil manejo de casos complejos como: extradiciones, investigaciones de lavado de dinero, tráfico de drogas y sanciones. Complementando su experiencia, se encuentran agentes federales retirados, condecorados por su servicio ejemplar en varias agencias estadounidenses.
Asóciese con nosotros para obtener décadas de experiencia práctica, cual no es fácil de encontrar...
- Análisis de precisión: Examinamos meticulosamente el material descubierto, desvelando detalles críticos que otros pueden pasar por alto.
- Orientación estratégica: Proporcionamos asesoramiento práctico sobre la elaboración de estrategias jurídicas ganadoras, basadas en nuestra comprensión fundamental de las investigaciones, las tácticas policiales y los procedimientos judiciales.
Más información sobre nuestro historial financiero y empresarial
Nuestro equipo ha desarrollado una gran experiencia en la lucha contra el blanqueo de capitales y los requisitos de la Ley de Secreto Bancario. Hemos trabajado durante años con la AFMLS / MLARS del Departamento de Justicia de EE.UU. para detectar bancos con actividades de blanqueo de capitales. Hemos trabajado con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. y hemos presentado cargos de IEEPA, blanqueo de capitales y fraude en el pasado. También estuvimos a la vanguardia de las investigaciones relacionadas con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Encabezamos investigaciones contra grandes empresas que cotizan en bolsa por sus prácticas corruptas en el extranjero.
Nuestro equipo ha llevado a cabo con éxito investigaciones federales junto con el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) en diferentes países de Europa; centrándose en el blanqueo de capitales y las redes delictivas internacionales a escala mundial.
Profesionales del derecho que tratan con material de descubrimiento intrincado y complejo, incluyendo:
📂 Abogados de Defensa Criminal que buscan optimizar eficientemente su proceso de revisión de descubrimiento, así como abogados civiles que buscan fortalecer sus demandas o casos civiles, pueden beneficiarse de nuestros servicios de investigación de expertos. Con décadas de experiencia de agentes federales retirados altamente condecorados, proporcionamos un análisis preciso, descubriendo detalles cruciales que otros pueden pasar por alto, y ofrecemos orientación estratégica para ayudar a elaborar estrategias legales ganadoras. Asóciese con nosotros para mejorar su caso con conocimientos expertos y resultados probados.
📂 Cualquier empresa que busque asistencia con investigaciones de Due Diligence.
Otros profesionales del litigio que buscan agilizar la revisión de documentos ahorrando tiempo y esfuerzo.