NUESTRO TRABAJO FUE DESTACADO EN EL PERIÓDICO Y PODCAST FINANCIERO EUROPEO 'FINANCIAL TIMES' (FT).
Casos del pasado
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Otros casos/investigaciones destacables que no han podido divulgarse o enumerarse debido a su clasificación o a su estado de adjudicación...
- Detención de dos asociados de Hezbolá acusados de conspiración para el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y el tráfico internacional de armas
- 8 estibadores acusados de contrabando de cocaína o Comunicado de prensa SDNY
- El fiscal de Manhattan presenta cargos contra 18 acusados tras una operación encubierta contra el mercado negro de pesos colombiano
- David Levy y Donna Levy, declarados culpables ante un tribunal federal de Manhattan de orquestar un fraude bursátil Estafas de 'bombeo y descarga'.
- Un empresario libanés vinculado a Hezbolá por el Departamento del Tesoro se declara culpable de conspiración para el blanqueo de capitales con el fin de violar las sanciones de EE.UU.
- Condenado a 20 años de cárcel el cabecilla de una organización de tráfico de cocaína de la zona de Nueva York
- Des agents américains infiltrés (Artículo en francés)
- Un narcotraficante internacional condenado a 14 años de cárcel por importar cocaína a Estados Unidos
- Un empresario de Texas condenado en un tribunal federal de Manhattan a 235 meses de prisión por blanquear millones de dólares para una organización mexicana de narcotraficantes
- Los financiadores de Hezbolá, ante la justicia francesa tras una oleada mundial de detenciones